• Pourquoi l’agent immobilier est concerné ?
• Quelles sont les obligations pour le professionnel de l’immobilier ?
• Qu’est-ce que le GAFI
• Quel est le champ d’application de la déclaration de soupçon
• Cette déclaration est-elle obligatoire
• A quel moment l’effectuer
• Les obligations de vigilance et la connaissance du client
• Le client occasionnel
• Comment définir le risque pour l’agent immo
• La connaissance du client inclut elle la provenance des fonds
• Quelles procédures  adopter
• Les sanctions et contrôles à l’égard du professionnel

5 heures , 2 modules